Турецкий бизнесмен иранского происхождения арестован в США за попытку обойти санкции против Ирана, сообщило министерство юстиции США.

Тридцатитрехлетний Реза Сарраф был задержан 19 марта в Майами. Он постоянно живет в Турции и имеет двойное турецкое и иранское гражданство. Вместе с ним по делу проходят двое жителей Ирана, которых задержать не удалось. Следствие предполагает, что бизнесмен и его сообщники проводили многомиллионные транзакции, бенефициаром которых было правительство Ирана и ряд иранских компаний, попавших ранее под санкции.

«Они проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса», — заявил помощник генпрокурора США Джон Карлин. По его словам, тем самым обвиняемые подрывали санкционный режим. Предполагаемые нарушения длились с 2010 по 2015 год.

Каждому из трех обвиняемых вменяют сговор с целью мошенничества и нарушения санкций, а также банковское мошенничество и отмывание денег. По сумме обвинений каждому грозит несколько десятков лет тюрьмы.

ria.ru
22 Мар, 2016 в 01:03
347
0