В понедельник, 9 мая, Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал базу данных, полученную на основе «панамского архива». В обнародованных данных информация о 165 украинцах и 195 компаниях.
Опубликованные данные позволяют узнать количество компаний, которыми владеют граждане той или иной страны. Данные свидетельствуют о том, что владельцами оффшорных счетов является 165 украинцев и 195 компаний
(все картинки кликабельны)
Кроме того, в базе значатся 2229 россиян, у которых есть офшоры. Также указывается, что самих офшоров, которые зарегистрировали граждане России, – более семи тысяч.
По базе данных, в Великобритании офшоры имеют 920 человек, а в США – 4,5 тысяч человек.
База пополнялась уже несколько лет, однако публикация «панамского архива» ее увеличила. Еще в 2013 году консорциум опубликовал видео, которое разъясняет, как пользоваться открытыми базами данных.
Как сообщал НБН, 3 апреля международный консорциум журналистов опубликовал расследование теневых операций глав мировых государств. Было обнародовано свыше 11,5 миллиона документов из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, которая находится в налоговой гавани Панамы и проливает свет на детали, касающиеся сотен тысяч ее клиентов во множестве юрисдикций.
В результате утечки документов было обнаружено, что президент Украины Петр Порошенко в ходе Иловайского котла в 2014 году регистрировал оффшор. Он создал оффшорную компанию Prime Asset Partners Ltd. для перевода принадлежащей ему корпорации «Рошен» в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Юристы президента заявляют, что оффшорная компания создана для передачи корпорации в «слепой траст».
4 апреля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не будут расследовать оффшорный скандал с президентом Украины.
5 апреля глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сказал, что ГФС проверит информацию об учреждении Петром Порошенко оффшорной компании.
