Власти Мексики ведут расследование в отношении более трех десятков граждан страны в связи с опубликованием так называемых «панамских бумаг» на предмет возможного ухода их от налогов и иных финансовых преступлений, но готовы простить их при соблюдении ряда условий, сообщил в четверг глава мексиканской налоговой службы (SAT) Аристотелес Нуньес.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала накануне якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

«Мы проводим внутреннюю проверку относительно 33 человек, и в отношении некоторых из них уже открыты аудиторские проверки относительно имевших ранее место тем», — заявил Нуньес в эфире радио Formula.

По словам чиновника, если финансовые средства проверяемых были получены законным путем, то государство готово простить их при условии возвращения денег на родину, уплаты налогов и вложения средств в производственные отрасли сроком минимум на три года.

Нуньес отказался назвать фамилии людей, в отношении которых ведется проверка. Ранее сообщалось, что в число фирм, в отношении которых ведется расследование, попала крупная строительная компания Grupo Higa и ее глава Хуан Инохоса Канту.

Среди других мексиканских граждан в «панамских бумагах» выделяются медийные персонажи — вице-президент по финансам компании Televisa Альфонсо де Ангоития и президент TV Azteca Рикардо Салинас Плиего, актриса Эдит Гонсалес, а также наркоделец Рафаэль Каро Кинтеро и сообщница наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, но у нее — гражданство Гватемалы, отмечал канал Univision.

Пока аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил, что некоторые документы действительно были украдены у Mossack Fonseca, но не уточнил, какие именно.

ria.ru
07 Апр, 2016 в 01:23
410
0